Cientes da importância do tema e da crescente necessidade de adequação às normas oferecemos aos nossos clientes assessoria completa em Compliance e Ética Corporativa, atuando em caráter preventivo e reativo no combate à fraude e corrupção. 

Prestamos consultoria para elaboração e implementação de Programas de Compliance e seus desdobramentos, e também na resposta e defesa em casos de alegada desconformidade.

Fazemos:

– Investigação Defensiva;

– Diagnóstico organizacional e de conformidade;

– Elaboração do Programa de Compliance, adequado à LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;

– Elaboração de plano de ação para implementação do Programa de Compliance;

– Implementação das etapas do plano de ação;

– Treinamento das equipes responsáveis pelo Programa de Compliance na instituição;

– Monitoramento das etapas implementadas;

– Acompanhamento das equipes de Risk Assessment contratadas;

– Revisão do Programa de Compliance;

– Assessoramento e consultoria do Programa de Compliance implementado;

– Avaliação de riscos criminais e representação de empresas, executivos e empregados em investigações, inquéritos e processos criminais;

– Investigações internas e due diligence;

– Representação e defesa de clientes em casos anticorrupção;

– Representação de empresas em investigações e processos sancionadores perante agências reguladoras;

– Avaliação e representação em negociações de acordos de leniência com autoridades governamentais;

– Assessoria a empresas, seus conselhos e comitês na condução de investigações internas de alegações de corrupção, fraude e outras condutas impróprias;

– Assessoria na avaliação de obrigações contratuais, de governança corporativa e de divulgação de informações em decorrência de investigações internas ou governamentais e ações governamentais relacionadas;