Cientes da importância do tema e da crescente necessidade de adequação às normas oferecemos aos nossos clientes assessoria completa em Compliance e Ética Corporativa, atuando em caráter preventivo e reativo no combate à fraude e corrupção.
Prestamos consultoria para elaboração e implementação de Programas de Compliance e seus desdobramentos, e também na resposta e defesa em casos de alegada desconformidade.
Fazemos:
- Investigação Corporativa, Defensiva e Forense;
- Diagnóstico organizacional e de conformidade;
- Elaboração do Programa de Compliance, adequado à LGPD - Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais;
- Elaboração de plano de ação para implementação do Programa de Compliance;
- Implementação das etapas do plano de ação;
- Treinamento das equipes responsáveis pelo Programa de Compliance na instituição;
- Monitoramento das etapas implementadas;
- Acompanhamento das equipes de Risk Assessment contratadas;
- Revisão do Programa de Compliance;
- Assessoramento e consultoria do Programa de Compliance implementado;
– Avaliação de riscos criminais e representação de empresas, executivos e empregados em investigações, inquéritos e processos criminais;
– Investigações internas e due diligence;
– Representação e defesa de clientes em casos anticorrupção;
– Representação de empresas em investigações e processos sancionadores perante agências reguladoras;
– Avaliação e representação em negociações de acordos de leniência com autoridades governamentais;
– Assessoria a empresas, seus conselhos e comitês na condução de investigações internas de alegações de corrupção, fraude e outras condutas impróprias;
– Assessoria na avaliação de obrigações contratuais, de governança corporativa e de divulgação de informações em decorrência de investigações internas ou governamentais e ações governamentais relacionadas;
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